«Знай своего клиента» («KYC») банковские правила, которым должны следовать финансовые учреждения и другие регулируемые компании для идентификации своих клиентов и получения соответствующей информации, необходимой для установления с ними финансовых деловых отношений.

Определение и значение
В настоящем документе «Знай своего клиента» («KYC») следующие слова имеют соответствующее значение:

«KYC» означает «Политика «Знай своего клиента»».

DecadePlan относится к компании Brainwave Solutions LLC Limited Liability Company.

Что такое KYC?
Это связанная практика, особенно актуальная в отношениях пользователей и клиентов с бизнесом. Это первый шаг в отношениях клиента с компанией. Его важность в отношении приема клиентов, его связь с контролем мошенничества с использованием личных данных и AML, а также с нормативными стандартами IRS делают Know Your Customer, или KYC, одной из основных задач, с которыми сталкиваются компании и учреждения любой сферы деятельности.

Необходимая информация
KYC состоит из двух компонентов — личности и адреса. Каждое лицо, желающее открыть счет, должно предоставить документы, удостоверяющие личность, и подтверждение адреса проживания.

Необходимые документы:

1. Удостоверение личности или паспорт.
2. Счет за коммунальные услуги или банковская выписка не более чем шестимесячной (6) давности (для подтверждения адреса).
3. Копия кредитной карты, использованной для внесения депозита.
4. Лицевая сторона карты, на которой видны последние 4 цифры номера, срок действия и полное имя.
5. Обратная сторона карты с вашей подписью и скрытыми первыми 12 цифрами номера карты и CVV-кодом.

Цели политики KYC

Основной задачей KYC является предотвращение использования Компании преступниками для проведения операций по отмыванию денег.

Предоставление Компании информации о клиентах и их финансовых операциях помогает легко управлять рисками.

Внедрение достаточного контроля для выявления и сообщения о подозрительной и/или потенциально незаконной деятельности в соответствии с действующим законодательством и процедурами.

Важность соблюдения процедур политики KYC

Процедура KYC является частью законов по борьбе с отмыванием денег, которые призваны предотвратить получение прибыли от незаконной и преступной деятельности.

Как отправить документы
Пожалуйста, сделайте скан-копии или высококачественные фотографии ваших документов, сохраните изображения в формате jpeg и отправьте их на этот адрес электронной почты: DecadePlan или загрузите документы в процессе регистрации на сайте.

Конфиденциальность
DecadePlan обязуется защищать вашу конфиденциальность. Вся информация, которую вы предоставляете, является конфиденциальной. Мы собираем личную информацию от клиентов в целях соблюдения действующих законов и нормативных актов. Мы не передаем вашу информацию третьим лицам.